СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании решения Совета директоров от 09.04.2018г. Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (место нахождение - город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51) сообщает о проведении 15 мая 2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Правом на участие обладают акционеры АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»,владеющие обыкновенными именными акциями.

Собрание состоится по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 51

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 51

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»  – совместное присутствие.

Время начала годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» - 12-00 час.

Дата, время начала и место регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»- 15 мая 2018г.  в  11-00 час. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 апреля 2018 года.

Повестка дня:

1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2017 год.

2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.

3 Избрание членов Совета директоров Общества.

4 Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества.

5 Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

6 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7 Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

8 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9 Утверждение Положения о Генеральном директоре в новой редакции.

10 Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2018 г. по адресу:

Город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51, в период с 8:00 до 14:00, кроме не рабочих и праздничных дней, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения. Контактный телефон(831) 229-14-90.

Каждый акционер АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева», прибывший на годовое общее собрание акционеров, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо удостоверенную нотариально.