СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании требования Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») и решения Совета директоров от 28.02.2020 года Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 07 мая 2020 года.

Собрание состоится по адресу: город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»-  15-00 час. 

Дата, время начала и место регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»-  07 мая 2020г.  в 14-30 час.  по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 14 марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. 

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров  Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания с  8:00 до 14:00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 51, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы,  дом 51. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. Каждый акционер АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», прибывший на внеочередное общее собрание акционеров, при себе должен иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».