ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Back to news

Внеочередное общее собрание акционеров
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро
по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»

Нижний Новгород

Составлен «19» августа 2016 года

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева" (далее - Общество).
Место нахождения общества: город Нижний Новгород.
Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51, АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", актовый зал инженерного корпуса
Вид общего собрания: неочередное.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19.08.2016.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:30.
Время открытия общего собрания: 14:00.
Время закрытия общего собрания: 15:00.
Время начала подсчета голосов: 14:40.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В.
3. Избрание нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора - сроком на 2 (два) года.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 08.08.2016г. - 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 44 985 (73.7282 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения собрания
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Предложенный порядок ведения собрания утвердить

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

44 979

99.9844

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В. 19 августа 2016 года

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

44 811

99.6110

ПРОТИВ

38

0.0845

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

130

0.2890

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора - сроком на 2 (два) года
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать новым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором – Дементьева Сергея Геннадьевича, 28.02.1962 г.р., паспорт гражданина РФ 73 06 492547 выдан управлением внутренних дел Засвияжского района города Ульяновска 29.03.2007 года, сроком на 2 (два) года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

44 812

99.6132

ПРОТИВ

35

0.0778

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

132

0.2934

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
П. 13.2.6. Устава исключить. П. 14.3.27. изложить в следующей редакции: «Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий». П. 14.3.27. в прежней редакции считать п. 14.3.28. Дополнить Устав п. 26.2. в следующей редакции: «Все положения Устава, относящиеся к процедуре избрания и/или досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общим собранием акционеров, утрачивают силу с момента государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров 19.08.2016 года».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

485

1.0781

ПРОТИВ

44 484

98.8841

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10

0.0222

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 повестки дня:
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции утвердить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

484

1.0759

ПРОТИВ

44 485

98.8863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10

0.0222

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Положение о Совете директоров Общества в новой редакции утвердить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

484

1.0759

ПРОТИВ

44 485

98.8863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10

0.0222

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющейся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

Малова А.Ю. (доверенность №7 от 16.02.2016)

Член счетной комиссии:

Елисеев И.В. (доверенность №165 от 31.12.2015)

Председатель собрания – Анцев Георгий Владимирович.
Секретарь собрания – Шувал-Сергеева Нина Сергеевна.