Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»

Уважаемый акционер! Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (далее – Общество, АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»), место нахождения: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51, настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание). Способ принятия решений Собранием - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата и время проведения Собрания – 06 июня 2025 года, 16 час. 00 мин., Место проведения Собрания: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 06 июня 2025 г. 15 час. 30 мин. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03 июня 2025 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» – 13 мая 2025 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и их представителям в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров за исключением выходных/праздничных дней с 13:00 до 16:00 час. (время и дату ознакомления с материалами необходимо согласовать по тел. 8(831) 229-14-90 доб.2465), по адресу: город Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 51, а также лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров - во время его проведения. Способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе: 1) Принять участие в Собрании и осуществить право голоса при принятии решений; 2) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, прилагаются к направленным ими бюллетеням для голосования); 3) Лица, осуществляющие право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям. Уведомляем акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о необходимости своевременного предоставления регистратору общества – АО «Новый регистратор» - информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Предупреждаем, что несвоевременное предоставление/не предоставление актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, может стать основанием для приостановления направления Обществом в адрес акционера сообщений и (или) бюллетеней для голосования.