СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного заочного голосования

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева», место нахождения: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51, настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (далее – внеочередное заочное голосование акционеров).

Вид общего собрания акционеров – внеочередное.

Способ принятия решений – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «28» октября 2025 г.,

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»– «04» октября 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

2. Избрание единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередное заочное голосование акционеров: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заочном голосованием акционеров и их представителям в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного заочного голосования акционеров за исключением выходных/праздничных дней с 13:00 до 16:00 час. (время и дату ознакомления с материалами необходимо согласовать по тел. 8(831) 229-14-90 доб.2465), по адресу: город Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 51.

Способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, прилагаются к направленным ими бюллетеням для голосования);

2) Лица, осуществляющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на акции которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие во внеочередным заочном голосовании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Уведомляем акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о необходимости своевременного предоставления регистратору общества – АО «Новый регистратор» - информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Предупреждаем, что несвоевременное предоставление/не предоставление актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, может стать основанием для приостановления направления Обществом в адрес акционера сообщений и (или) бюллетеней для голосования.