ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 08.06.2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годовое общее собрание Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»

Место нахождения общества: город Нижний Новгород

Адрес общества: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «04» июня 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51

Дата составления:08 июня 2021 года.

Повестка дня:

1.  Утверждение годового отчета АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2020 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ по СПК им.
Р.Е. Алексеева» за 2020 год.

3.  Распределение прибыли АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.

4.  Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

5.  Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

6.  Утверждение аудитора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,  по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу –  61 016 голосов.

2. По второму вопросу –  61 016 голосов.

3. По третьему вопросу –  61 016 голосов.

4. По четвертому вопросу – 305 080 голосов для кумулятивного голосования.

5. По пятому вопросу – 61 016 голосов.

6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу – 61 016 голосов.

2. По второму вопросу – 61 016 голосов.

3. По третьему вопросу – 61 016 голосов.

4. По четвертому вопросу – 305 080 голосов для кумулятивного голосования.

5. По пятому вопросу – 60 874 голосов.

6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу –  56 967 (93,36%) голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу –  56 967 (93,36%) голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 56 967 (93,36%) голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 284 835 (93,36%)  голосов для кумулятивного голосования.  Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 56 967 (93,58%) голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 56 967 (93,36%) голосов. Кворум имеется.

Вопрос № 1 повестки дня:  Утверждение годового отчета АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу:

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 818 голосов - 83,94%

«Против» - 0 голосов - 0%

«Воздержался» - 9 149 голосов - 16,06%

Недейств. и неподсчитанные* - 0 голосов - 0%

Не голосовали - 0 - 0%

Принятое решение по вопросу №1:Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ по СПК им.  Р.Е. Алексеева» за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу:

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 818 голосов - 83,94%

«Против» - 0 голосов - 0%

«Воздержался» - 9 149 голосов - 16,06%

Недейств. и неподсчитанные* - 0 голосов - 0%

Не голосовали - 0 - 0%

Принятое решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.

Вопрос №3 повестки дня:Распределение прибыли АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.

Итоги голосования по вопросу:

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 632 голосов - 83,61%

«Против» - 1 голос - 0%

«Воздержался» - 9 334 голосов - 16,38%

Недейств. и неподсчитанные* - 0 голосов - 0%

Не голосовали - 0 - 0%

Принятое решение по вопросу №3: Распределить прибыль Общества по результатам 2020 года следующим образом:

1. На техническое перевооружение предприятия – 2 368 тыс. руб.

2. На социальные проекты  – 150 тыс. руб.

Дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос  №4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБ по СПК  им. Р.Е. Алексеева».

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 284 080

1 - Анцев Георгий Владимирович - 50 317

2 - Анцев Иван Георгиевич - 48 322

3 - Борисов Николай Константинович - 47 692

4 - Борисов Павел Александрович - 45 957

5 - Старостенко Антон Валентинович - 45 948

6 - Косыгин Илья Андреевич - 45 765

7 - Позднякова Екатерина Андреевна - 55

8 - Колюбаев Александр Леонидович - 24

9 - Гавриленков Андрей Владимирович - 0

«Против» - 0

«Воздержался» - 755

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотрен Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П - 0

Принятое решение по вопросу №4: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

1.  Анцев Георгий Владимирович

2.  Анцев Иван Георгиевич

3.  Борисов Николай Константинович

4.  Борисов Павел Александрович

5.  Старостенко Антон Валентинович

Вопрос  №5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Итоги голосования по вопросу:

1. Григорьева Ирина Анатольевна

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 44 голосов - 0,08%

«Против» - 47 588 голосов - 83,54%

«Воздержался» - 9 299 голосов - 16,32%

Недейств. и неподсчитанные* - 36 голосов - 0,06%

Не голосовали - 0 - 0%

2. Кораблин Василий Геннадиевич

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 612 голосов - 83,58%

«Против» - 0 голосов - 0%

«Воздержался» - 9 299 голосов - 16,32%

Недейств. и неподсчитанные* - 56 голосов - 0,0%

Не голосовали - 0 - 0%

3. Нефедов Сергей Михайлович

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 612 голосов - 83,58%

«Против» - 0 голосов - 0%

«Воздержался» - 9 299 голосов - 16,32%

Недейств. и неподсчитанные* - 56 голосов - 0,0%

Не голосовали - 0 - 0%

4. Сотникова Антонина Валерьевна

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 609 голосов - 83,57%

«Против» - 0 голосов - 0%

«Воздержался» - 9 299 голосов - 16,32%

Недейств. и неподсчитанные* - 59 голосов - 0,1%

Не голосовали - 0 - 0%

Принятое решение по вопросу №5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Кораблин Василий Геннадиевич

2. Нефедов Сергей Михайлович

3. Сотникова Антонина Валерьевна

Вопрос  №6 повестки дня: Утверждение аудитора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Итоги голосования по вопросу:

Всего - 56 967 голосов - 100%

«За» - 47 668 голосов - 83,68%

«Против» - 0 голосов - 0%

«Воздержался» - 9 299 голосов - 16,32%

Недейств. и неподсчитанные* - 59 голосов - 0,1%

Не голосовали - 0 - 0%

Принятое решение по вопросу №6: Утвердить аудитором Общества ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые решения.

* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора – Иванов Александр Павлович (доверенность № 268-1 от 31.12.2020г.)

Председатель собрания       Г.В. Анцев

Секретарь собрания      Ю.А. Суркова