СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» уведомляет Вас, что «19» августа 2016 года созывается внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Право на участие в ВОСА имеют акционеры, владеющие всеми типами акций (обыкновенными акциями Общества.)

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.51, АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» актовый зал инженерного корпуса.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»:

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»: 13:00 часов по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»;

- регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева», не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном годовом Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева», по которому имеется кворум;

- время открытия внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»: 14:00 часов по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева».

В случае возникновения каких-либо вопросов по порядку регистрации Вы можете обратиться в Счетную комиссию Общего собрания АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» Вы или Ваш представитель должны прибыть по указанному адресу, имея при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен иметь дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца третьего пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Действующее законодательство РФ устанавливает формальные требования к доверенности, несоблюдение которых может привести к признанию ее недействительной.

Проезд акционеров, не работающих в АО, до места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»:
- автобусы №№ 10, 90, 95, троллейбус № 5, 8, маршрутные такси №№ 71, 72, 319 до остановки «Площадь славы». Доставка акционеров от Северной проходной ПАО «Завод «Красное Сормово» к месту проведения собрания автотранспортом с 12:30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» установленная Советом директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» - «08» августа 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В.

3. Избрание нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора сроком на 2 (два года)

4. Внесение изменений в Устав Общества.

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно по адресу (месту нахождения Общества): город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51, справки по телефону:437-28-90 в период с «01» августа 2016 года с 8:00 до 14:00 часов в рабочие дни АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров вправе направить заполненные бюллетени, полученные по почте, по почтовому адресу нахождения Общества 603003 город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

СКАЧАТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ