Отчет об итогах голосования от 13.06.2024 г.

Back to news

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годовое общее собрание акционеров

Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро

по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева».

Дата составления: 13 июня 2024 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева» (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Нижний Новгород

Адрес общества: 603003, город Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 мая 2024 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 51

Дата составления протокола: 13 июня 2024 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2023 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

5. Утверждение аудиторской организации АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:

1. По первому вопросу – 61 016 голосов.

2. По второму вопросу – 61 016 голосов.

3. По третьему вопросу – 61 016 голосов.

4. По четвертому вопросу – 61 016 голосов

5. По пятому вопросу – 61 016 голосов

6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу – 61 016 голосов.

2. По второму вопросу – 61 016 голосов.

3. По третьему вопросу – 61 016 голосов.

4. По четвертому вопросу – 61 016 голосов.

5. По пятому вопросу – 61 016 голосов

6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:

1. По первому вопросу – 47 588 (77,99%). Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 47 588 (77,99%). Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 47 588 (77,99%). Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 47 588 (77,99%). Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 47 588 (77,99%). Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 47 588 (77,99%) голосов.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	47 588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00
Не голосовали	0	0,00

Принятое решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	47 588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00
Не голосовали	0	0,00

Принятое решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

Вопрос 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	47 588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00
Не голосовали	0	0,00

Принятое решение по вопросу 3: Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года следующим образом:

1. На техническое перевооружение предприятия – 11 746 тыс. руб.

2. На социальные проекты – 274 тыс. руб.

Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Избранными в состав ревизионной комиссии общества считаются 3 (три) кандидата, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

Итоги голосования по вопросу:

На основании постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 из отчета об итогах голосования исключены сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования.

Принятое решение по вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в составе:

№

Ф.И.О. кандидата

ВСЕГО и %

«За» и %

«Против» и %

«Воздержался» и %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, из-за признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям и (%)

Не голо-совали

47 588

100,00%

0,00%

47 588

100,00%

0,00%

47 588

100,00%

47 588

100,00%

0,00%

47 588

100,00%

47 588

100,00%

0,00%

47 588

100,00%

47 588

100,00%

0,00%

На основании постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 из отчета об итогах голосования исключены сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Вопрос 5 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	47 588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00
Не голосовали	0	0,00

Принятое решение по вопросу 5:Назначить аудиторской организацией Общества

На основании постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 из отчета об итогах голосования исключены сведения о назначенной аудиторской организации, являющейся контрагентом эмитента.

Вопрос 6 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	47 588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00
Не голосовали	0	0,00

Принятое решение по вопросу 6: Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

На основании постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 из отчета об итогах голосования исключены сведения о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".