Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество«Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (место нахождения: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51), настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 марта 2024 года.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 февраля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Повестка дня:

1.  Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

2.  Избрание Генерального директора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 8:00 до 14:00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 51.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении  (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ  «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днём срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно – 19 марта 2024 года.