ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 14.05.2020 г.

Годовое общее собрание Акционерного общества "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева"

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 мая 2020 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2019 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.

4. Избрание Генерального директора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

5. Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

7. Утверждение аудитора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:

1. По первому вопросу – 61 016 голосов.

2. По второму вопросу – 61 016 голосов.

3. По третьему вопросу – 61 016 голосов.

4. По четвертому вопросу – 61 016 голосов.

5. По пятому вопросу – 305 080 голосов для кумулятивного голосования.

6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.

7. По седьмому вопросу – 61 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24, 4.31 «Положение об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу – 61 016 голосов. 3. По третьему вопросу – 61 016 голосов.

4. По четвертому вопросу – 61 016 голосов.

5. По пятому вопросу – 305 080 голосов для кумулятивного голосования.

6. По шестому вопросу – 60 874 голосов (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества).

7. По седьмому вопросу – 61 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:

1. По первому вопросу – 47 748 (78,2549%) голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 47 748 (78,2549%) голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 47 748 (78,2549%) голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 47 748 (78,2549%) голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 238 740 (78,2549%) голосов для кумулятивного голосования. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 47 606 (78,022%) голосов (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества). Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 47 748 (78,2549%) голосов. Кворум имеется.

Решение по вопросам повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Итоги:

Принятое решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2019 год.

Принятое решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» за 2019 год.

Принятое решение по вопросу №3: Полученную по результатам за 2019 год чистую прибыль 3 465 тыс. руб. направить:

на техническое перевооружение предприятия - 3 200 тыс. руб.

на социальные проекты – 265 тыс. руб.

Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Принятое решение по вопросу №4: Избрать Генеральным директором АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Итальянцева Сергея Анатольевича.

Принятое решение по вопросу №5: Избрать членами Совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 5 человек из списка кандидатов:

1. Алексеев Алексей Леонидович

2. Анцев Георгий Владимирович

3. Анцев Иван Георгиевич

4. Борисов Николай Константинович

5. Борисов Павел Александрович

Принятое решение по вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в количестве 3 человек в составе:

1. Кораблин Василий Геннадиевич

2. Нефедов Сергей Михайлович

3.Сотникова Антонина Валерьевна

Принятое решение по вопросу №7: Утвердить аудитором АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые решения».

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Председатель счетной комиссии - Малова Александра Юрьевна

Председатель собрания – Анцев Георгий Владимирович

Секретарь собрания – Булдыжова Наталия Георгиевна